虚增出口业务
“做进出口报关中介的，天天守在深圳打电话要中介业务，哪有可能同时又在香港做羊绒经销？”深圳进出口圈人士告诉本报记者，“中银绒业跟这3个人做生意，很奇怪。量还这么大，很少见。”
“中银绒业这种大公司，有自己独立的出口资质和报关公司，不需要中介，当然也更不需要一个进出口报关公司的业务员来帮他们开发羊绒销售。”
记者经过摸排，锁定詹绍基、张旭东同在一家名为深圳市益圣通进出口贸易有限公司的地方工作。益圣通“服务项目涉及代理海运、空运业务、进出口货物清关、报关、货物出入境检验检疫、货物仓储、退税等一条龙服务”，詹绍基为总经理助理。
益圣通工商信息显示，该公司成立于2007年7月，注册资金50万元，唯一自然人股东及法人皆为张文镇。
值得特别留意的是，工商登记信息所载张文镇身份证信息显示，其生于1967年1月，户籍地址与张旭东同为广东省饶平县新丰镇上葵大屋东一巷3号。
结合记者在新丰镇上葵大屋东一巷的探访，当地皆为独栋独户，以门牌号区分。主管户籍登记的人士表示，户籍地址具有标识性，同一地址即意味着张文镇与张旭东属一家人。
这意味着，詹绍基与张旭东同在张旭东家人所在公司务工，他们“创造”了中银绒业的两家香港大客户——群泰国际和东胜国际。
为什么中银绒业三大香港客户中至少有两家归属于同一方，且要开设两个香港账户与公司？
圈内人士分析，进出口尤其是涉及出口退税的生意监管很严，“海关会查，税务局也会关注，一个货柜金额过大会被查，一家公司出口金额巨大且集中在少数公司也同样会被注意。”
记者依照进出口圈套路与詹绍基取得“业务”联系。
詹绍基表示，虚增几千万出口数据“问题不大”，惯常手法是“买单”（指购买小企业废弃的出口数据）并由他们报关， “只要出口数据的话，只需提供公司资料等文件就可以了”，海外假客户的问题“都不用担心”。
“是我们那些客户不需要这些出口数据，所以可以用你们公司的抬头把海关数据都给你们。”詹绍基说。
不过，按此方式操作，要给他一笔不小的中间费用。在不要求骗取出口退税条件下，“每天的价格都是不一样的，今天的价格是美金总金额的0.017。”
在交流中，一个尤为值得注意的细节是，詹绍基通知他以往的客户称，“群泰账号取消使用。”
“詹绍基这么跟客户通知，在圈里看来，基本就锁定了群泰国际只是一个结算汇账号，不会有别的解释，也不是一个实业公司。”深圳进出口圈人士称。
中银绒业2013年半年报显示，群泰国际依然是第五大客户，交易金额达6296万元。
中银绒业完全有渠道，并不需要借助进出口报关公司，更不需要依靠詹绍基这样的潮汕“80后”。
据中银绒业公告，公司于2010年5月成立深圳分公司，专营羊绒纱线的销售业务，深圳分公司2011年纱线销售大幅增长，公司实现羊绒纱线销售约297吨（不含公司全资子公司英国邓肯纱线销售277吨），其中出口约160吨，占同期羊绒纱线出口总量约 8.8%，位列羊绒纱线出口企业第五位。
中银绒业在香港也早有子公司，中银绒业香港全资子公司——东方羊绒有限公司，成立于2005年8月，主营无毛绒和羊绒条的国际市场销售。
既然如此，中银绒业为何要跟香港皮包公司做生意？（上海证券报）
编辑：梁小民
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